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Une source officielle de l’Autorité de surveillance et de lutte contre la corruption a déclaré que l’autorité, en coopération avec la Banque centrale d’Arabie saoudite, avait entamé ses procédures concernant les informations dont elle disposait sur l’implication d’un certain nombre d’employés de banque dans la réception de pots-de-vin provenant de la formation d’un gang composé d’un groupe de résidents et d’hommes d’affaires, en échange du dépôt de sommes d’argent de source inconnue et de leur transfert hors du Royaume En menant des enquêtes sur le terrain et en analysant les comptes bancaires des entités commerciales et en les reliant aux importations douanières, il est devenu clair que l’anonymat les liquidités déposées dans les comptes de ces entités commerciales s’élevaient à (11 590 209 169) onze milliards cinq cent quatre-vingt-dix millions, deux cent neuf mille cent soixante-neuf riyals, qui ont été transférés hors du Royaume. Arrestation de (5) résidents en route vers un banque à déposer un montant de (9 784 268) neuf millions sept cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-huit riyals en espèces qu’ils avaient en leur possession.
En outre, (7) hommes d’affaires, (12) employés de banque, un sous-officier dans l’une des régions, (5) citoyens et (2) résidents ont été arrêtés pour leur implication dans la corruption, la fraude et l’abus de leur travail. influence sur les gains financiers illicites. Couverture commerciale et blanchiment d’argent, comme suit:
Premièrement: un homme d’affaires crée un certain nombre d’entités commerciales fictives à son nom et au nom de sa femme et de son fils, ouvre des comptes bancaires et permet aux résidents d’utiliser ces comptes en échange d’un montant mensuel que l’homme d’affaires reçoit, au fur et à mesure que les comptes sont utilisés. par les résidents de déposer des sommes d’argent de source inconnue et de les transférer à l’étranger Le Royaume, avec la complicité d’employés de banque en échange de l’obtention d’argent et de cadeaux en nature, et l’homme d’affaires a versé un montant de (300000) trois cent mille riyals à un non- officier commissionné dans une police de district en échange de la suspension de son cas lié à des soupçons de ses transactions financières examinées par la police de district, et de payer quatre (4.000.000) quatre millions de riyals pour les citoyens (médiateurs) en échange de leurs efforts pour bloquer la même affaire avec le ministère public.
Deuxièmement: L’établissement de (5) hommes d’affaires dans un certain nombre d’entités commerciales fictives, ouvrant des comptes bancaires et permettant aux résidents d’utiliser ces comptes en échange d’un montant mensuel qu’ils obtiennent, car les comptes sont utilisés par les résidents pour déposer des sommes en espèces inconnues. les trouver et les transférer hors du Royaume avec la complicité des employés de banque en échange de Ils reçoivent des espèces et des cadeaux en nature.
Troisièmement: le «directeur d’une succursale bancaire» crée un certain nombre d’entités commerciales fictives, ouvre des comptes bancaires et permet aux résidents d’utiliser ces comptes en échange d’un montant mensuel qu’il reçoit, car les comptes sont utilisés par les résidents pour déposer des sommes en espèces d’origine inconnue et les transférer hors du Royaume avec la complicité des employés de la banque en échange de la réception d’espèces et de dons en nature.
Quatrièmement: Pour un homme d’affaires, faire venir un expatrié de ce qui précède et lui permettre de travailler librement à l’intérieur du Royaume en échange d’un paiement mensuel.
L’autorité confirme qu’elle continue de surveiller et de contrôler toute personne qui empiète sur l’argent public, ou utilise le travail pour réaliser son intérêt personnel ou nuire à l’intérêt public, et qu’elle continue de mettre en œuvre ce que le système décide contre lui sans complaisance.
L’autorité remercie également les citoyens et les résidents pour leur coopération dans la communication d’informations via les canaux disponibles de l’autorité, y compris le numéro de téléphone (980), sur toute pratique impliquant la corruption financière ou administrative sous toutes ses formes et niveaux.
#UrgentL’Autorité de surveillance et de lutte contre la corruptionUne affaire pénale est ouverte.#Was_generalpic.twitter.com/uoOWMYYDyO
SPA (@SPAregions)27 janvier 2021