حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من استغلال بعض الأطراف للخدمات والمنتجات البنكية من خلال أحد المتلقين لتلك الخدمات.
وشددت على ضرورة عدم منح تلك الأطراف الفرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، مؤكدة أن التعاون مع ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي.
وأشارت إلى أن تلك الممارسة تساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم المستفيد الحقيقي للقيام بعملياتهم غير المشروعة.