الوسم: غسل الأموال

▪︎ مجلس نيوز أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، لتورطه ...

▪︎ مجلس نيوز كشف المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" عن تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال". ...

▪︎ مجلس نيوز قال المحامي الدكتور صالح الحارثي، إن عقوبات قضايا الرشوة تصل إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامات ...

▪︎ مجلس نيوز أكد المحامي عبد العزيز الشبرمي، اليوم، أن جرائم غسل الأموال عادة ما تتكون من جرائم عدة يحاسب ...

▪︎ مجلس نيوز التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الطاجيكي رحمان يوسف أحمد زاد، وذلك في مقر ...

▪︎ مجلس نيوز  باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخِر 1444هـ.وقالت هيئة الرقابة ...

▪︎ مجلس نيوز أوصى النواب العموم ‏العرب في اجتماع "جمعية النواب العموم العرب بجدة 2022 "، باستضافة النيابة العامة بالمملكة ...

▪︎ مجلس نيوز قال أستاذ القانون الجنائي د. أصيل الجعيد، إن غسل الأموال، مشكلته في تعدد وتنوع أشكاله، فضلًا عن ...

▪︎ مجلس نيوز حدد المستشار القانوني نايف المرشدي، أبرز وأخطر الجرائم الاقتصادية في المملكة.وقال المرشدي، خلال لقائه المذاع على «الإخبارية»، ...

▪︎ مجلس نيوز كشف المحامي أحمد الصقيه، عن العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسل الأموال، والتي تشمل: «التمويه، والإخفاء، والكذب، ...