نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم تجاره – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج “متواجد حاليا بإحدى الدول العربية” ، سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( مليون و500 ألف جنيه ) .