تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (حاصل على دبلوم ، طالب – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيام كلٍ منهما بالإشتراك مع شقيقه اللذان يعملان بإحدى الدول العربية فى ممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما) ، بالعملة الأجنبية ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية وعقب ذلك يقوما بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى (46 مليون جنية مصرى )فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة