▪︎ مجلس نيوز
Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، تعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة ، وهي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يدعي في دعوى قضائية جديدة. تم تسمية Changpeng Zhao ، مؤسس البورصة ، في الدعوى أيضًا.
تبدأ الدعوى: “لقد أثرى المدعى عليهم أنفسهم بمليارات الدولارات الأمريكية بينما وضعوا أصول المستثمرين في خطر كبير”. تزعم أن Binance و Zhao قد قاما باستقطاب المستثمرين بشكل غير قانوني ، وشاركوا في العديد من خطط الاستثمار غير المسجلة ، و “احتيالوا على الأسهم وتجارة التجزئة والمستثمرين المؤسسيين حول المراقبة المزعومة والضوابط على التداول المتلاعب على منصة Binance.US ، والتي كانت في الواقع غير موجودة فعليًا”.
في الدعوى ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Binance عملت كوسيط وتاجر وتبادل ووكالة مقاصة دون التسجيل بشكل صحيح. وقد اختارت الوكالة رمز BUSD ، وهو عملة مستقرة صادرة عن Paxos ، بالإضافة إلى رمز BNB الخاص بـ Binance ، كأوراق مالية كان من المفترض أن يتم تسجيلها بشكل قانوني لدى الوكالة. تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن الهدف الشامل كان تجنب الرقابة التنظيمية.
لطالما ادعت Binance أن Binance.US تعمل بشكل منفصل عن البورصة الرئيسية. بينما ادعى علنًا أن Binance نفسها لم تخدم الأشخاص في الولايات المتحدة ، وجه Zhao وآخرون في Binance المستثمرين القيمين لتجاوز الضوابط التي تهدف إلى منعهم من استخدام المنصة ، كما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات. (هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الادعاء).
تدعي الدعوى أيضًا أنه بينما أبلغت Binance المستثمرين أنها تطبق ضوابط على التلاعب بالسوق ، فإنها لم تفعل ذلك في الواقع. تقول الدعوى: “وبالتالي ، فشل المدعى عليهم في تلبية المتطلبات الأساسية للتبادلات المسجلة – للحصول على قواعد مصممة لمنع أعمال الاحتيال والتلاعب والقدرة على تنفيذ هذا الغرض”. على وجه الخصوص ، لم يكن هناك مراقبون لـ “غسل التجارة” ، عندما يشتري تاجر بشكل غير قانوني أصلًا من حساب يسيطر عليه بالفعل ، مما يؤدي إلى تضخيم سعر الأصل بشكل متلاعب.