▪︎ مجلس نيوز
ما يسمى بأول قضية تداول من الداخل متعلقة بالعملات المشفرة أدت إلى عقوبة السجن لأحد نيخيل واهي ، الذي أقر بالذنب بالتآمر لارتكاب عملية احتيال سلكي ، وفقًا لـ بلومبرج و رويترز.
في الصيف الماضي ، اتُهم واهي بالحصول على معلومات من شقيقه ، مدير مشروع سابق في Coinbase ، واستخدامها لشراء عملات معدنية قبل إدراجها للبيع في البورصة الشعبية. وبحسب ما ورد جعله هذا حوالي 892.500 دولار – وسيتعين عليه سداده وفقًا لشروط الحكم عليه ، بالإضافة إلى قضاء 10 أشهر في السجن.
القضية ، التي رفعتها المنطقة الجنوبية من نيويورك ، لم تنته بعد. إيشان واهي ، شقيق نيخيل الذي اتُهم بمشاركة معلومات من منشورات قائمة أصول Coinbase قبل يوم واحد على الأقل من صعودها ، أقر بأنه غير مذنب ، وفقًا لـ بلومبرج. واتهم شخص آخر في القضية لكن لم يتم القبض عليه.
المخطط المزعوم انهار جزئياً بسبب تغريدة. لاحظ أحد مستخدمي Twitter ، “عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من نشره.” يبدو أن المنشور لفت انتباه الشركة ، حيث رد ضابط الأمن الرئيسي بالقول إنه ينظر في الأمر. في الشهر التالي ، تم القبض على إيشان واهي أثناء محاولته الصعود على متن طائرة متجهة إلى الهند.
أما بالنسبة لنيخيل واهي ، فقد يواجه الترحيل إلى الهند بعد أن قضى عقوبته ، بحسب ما أفاد بلومبرج. وبحسب ما ورد قال محاميه للمحكمة إنه جعل الصفقات لا تجعله ثريًا ، ولكن حتى يتمكن من مساعدة والديه على التقاعد ودفعهم مقابل إرساله إلى الكلية.
عندما أعلنت وزارة العدل عن الاتهامات ، وصفها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز بأنها “أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة”. ومع ذلك ، فهذه ليست الحالة الوحيدة في مجال التشفير. يتعامل ويليامز نفسه أيضًا مع قضية تداول من الداخل تتعلق بمنصة تداول NFT OpenSea.