▪︎ مجلس نيوز
الآن بعد عودة Sam Bankman-Fried (SBF) إلى الولايات المتحدة ، تم إطلاق سراحه من الحجز الفيدرالي. ال نيويورك تايمز و سي ان بي سي أبلغ عن إطلاق سراح المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الفاشلة المزعومة FTX بكفالة بقيمة 250 مليون دولار ، تم تأمينها من قبل منزل والديه ، قبل محاكمته في ثماني تهم جنائية يواجهها ، بالإضافة إلى الدعاوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
يقول المدعون إن المليارات من أموال العملاء والمستثمرين مفقودة ، متهمين دائرة صغيرة من المطلعين في FTX وصندوق التحوط المشفر التابع لبنكمان-فرايد ، Alameda Research ، بإساءة استخدام الأموال لأنفسهم منذ بداية عملياتهم.
في الوقت الحالي ، سيعيش الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي تم حساب ثروته الصافية بالمليارات حتى وقت قريب ، في سان فرانسيسكو مع والديه ، أساتذة القانون المعروفين في جامعة ستانفورد ، بينما كان يرتدي جهاز مراقبة إلكترونيًا. من المقرر أن يظهر SBF شخصيًا في جلسة الاستماع القادمة بعد ظهر يوم 3 يناير في مدينة نيويورك.
لم نر أي ذكر لأي قيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت ، ولكن الآن بعد أن تم رفع الرسوم ، سيكون الأمر أكثر إثارة للصدمة إذا استمرت الجولة الإعلامية التي تدعمها Zoom و Twitter Spaces في SBF.
بالأمس ، كان Bankman-Fried لا يزال في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة بعد أن سلمته جزر البهاما عندما أعلن محامي أمريكي أن كارولين إليسون ، التي كانت المدير التنفيذي لشركة تداول العملات المشفرة Almeda Research التابعة لشركة SBF ، وجاري وانج ، الشريك المؤسس و المدير التنفيذي السابق لشركة FTX ، قد أقر بأنه مذنب في التهم الفيدرالية ، ويتعاون مع المدعين العامين. الآن ، كشفت وزارة العدل النقاب عن إقراراتهم بالذنب والتهم – التي قدموها قبل بضعة أيام في التاسع عشر ولكن تم احتجازها حتى تم تأمين تسليم SBFs – أثناء تنقيح بعض المعلومات.
كما علمنا يوم الأربعاء من الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، أكد المدعون العامون أن SBF وجهت وانج لإنشاء قدرة Alameda Research والمديرين التنفيذيين في الشركة للحصول على “تفويض مطلق” للوصول إلى أموال عملاء FTX التي استخدموها للتداول والتبرعات السياسية ودفع الديون وعلى أنفسهم. توضح الدعاوى القضائية أن إليسون ، بناءً على توجيهات SBF ، لم ينغمس في أموال عملاء FTX فحسب ، بل تلاعب أيضًا بالأسواق لرفع سعر رمز FTT للعملات المشفرة من FTX – والذي اعتبرته هيئة الأوراق المالية والبورصات أمانًا – مما يسمح لـ FTX باستخدامه كضمان. في القروض والاستحواذ.
اعترف كلاهما بالذنب في تهم الاحتيال في الأسلاك والسلع والأوراق المالية ، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال لصالح إليسون.
كارولين إليسون ، 28 عامًا ، متهمة وأقرت بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، تصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى 20 عامًا في السجن ؛ تهمتان بالاحتيال الإلكتروني ، تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 20 عامًا ؛ تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات ؛ تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات ؛ وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جريمة غسيل أموال تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا.
اتُهم غاري وانغ ، 29 عامًا ، بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف وأقر بالذنب في تهمة واحدة ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا ؛ تهمة احتيال إلكتروني ، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا ؛ تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات ؛ وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات.
في بيان ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز ، “لقد أعلنا الأسبوع الماضي عن اتهامات ضد صامويل بانكمان-فرايد لمخطط احتيال كاسح ساهم في انهيار FTX وخطة تمويل حملة سعت للتأثير على السياسة العامة في واشنطن. كما قلت الأسبوع الماضي ، فإن هذا التحقيق مستمر إلى حد كبير ، ويتحرك بسرعة كبيرة. قلت أيضًا إن إعلان الأسبوع الماضي لن يكون الأخير ، واسمحوا لي أن أكون واضحًا مرة أخرى ، ولا اليوم كذلك “.