▪︎ مجلس نيوز
بعد حوالي اثنتي عشرة ساعة من علمنا أن السلطات في جزر الباهاما قد ألقت القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مكشوف المجموعة الأولى من عدة مجموعات من التهم الجنائية التي سيواجهها.
تتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Bankman-Fried بتنفيذ “عملية احتيال استمرت لسنوات” أثناء تحويل أموال العملاء من FTX إلى شركته التجارية المشفرة Alameda Research ، ثم إنفاق بعض الأموال على الاستثمارات والعقارات والتبرعات السياسية. تشير هذه الرسوم على وجه التحديد إلى أكثر من 1.8 مليار دولار تلقتها FTX من مستثمري الأسهم منذ عام 2019 ، والتي تشمل 1.1 مليار دولار من مستثمرين في الولايات المتحدة.
وفقًا للشكوى ، كانت FTX عملية احتيال منذ البداية: “منذ بداية FTX ، قام Bankman-Fried بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda ، واستمر في القيام بذلك حتى انهيار FTX في نوفمبر 2022.”
قد يتبع ذلك اتهامات أخرى ، ولكن هذه هي تلك التي يواجهها حتى الآن ، وهذا فقط من هيئة الأوراق المالية والبورصات – يشير إعلانها إلى أن هناك تهمًا أخرى يتم تقديمها اليوم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ولجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC).
SEC:
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، منذ مايو 2019 على الأقل ، جمعت FTX ، ومقرها جزر الباهاما ، أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم ، بما في ذلك حوالي 1.1 مليار دولار من حوالي 90 مستثمرًا في الولايات المتحدة. في تمثيله للمستثمرين ، روج Bankman-Fried لـ FTX كمنصة تداول أصول آمنة ومسؤولة ، خاصةً الترويج لتدابير المخاطر الآلية المتطورة الخاصة بـ FTX لحماية أصول العملاء.
تدعي الشكوى أنه في الواقع ، قام Bankman-Fried بتدبير عملية احتيال استمرت سنوات لإخفاء مستثمري FTX (1) التحويل غير المعلن لأموال عملاء FTX إلى Alameda Research LLC ، صندوق التحوط الخاص به المشفر ؛ (2) المعاملة الخاصة غير المعلنة الممنوحة لشركة Alameda على منصة FTX ، بما في ذلك تزويد Alameda بـ “حد ائتماني” غير محدود تقريبًا بتمويل من عملاء المنصة وإعفاء Alameda من بعض تدابير التخفيف من مخاطر FTX الرئيسية ؛ و (3) مخاطر غير معلنة ناتجة عن تعرض FTX لمقتنيات Alameda الكبيرة من الأصول غير السائلة والمبالغة في تقديرها مثل الرموز المميزة التابعة لـ FTX.
وتزعم الشكوى كذلك أن Bankman-Fried استخدم أموال عملاء FTX الممزوجة في Alameda للقيام باستثمارات غير معلنة ، وشراء عقارات فخمة ، وتبرعات سياسية كبيرة.
قال رئيس SEC Gary Gensler في البيان “نحن نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة”.
يوم الاثنين ، تقرير صادر عن نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر مجهول أشار إلى أن التهم الموجهة إلى Bankman-Fried ستشمل “الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال عبر الأسلاك ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال”. سيمثل SBF أمام المحكمة يوم الثلاثاء في جزر الباهاما ، التي كانت بمثابة قاعدة عمليات له و FTX.
قبل إلقاء القبض عليه ، كان SBF قد واصل جولة إعلامية مستمرة بعد الإفلاس لمحادثات Twitter Spaces ومكالمات Zoom ، مع ظهور مرتين على الأقل يوم الاثنين ، وكان من المتوقع أن يظهر عن بُعد اليوم للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب . ستستمر جلسة الاستماع هذه ومن المقرر أن تبدأ في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، بشهادة من الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون ج. راي الثالث.
النامية…