▪︎ مجلس نيوز
قد يقوم المدعون الفيدراليون الأمريكيون ببناء قضية احتيال ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried. التقارير التقى مسؤولو وزارة العدل بفريق الإفلاس في بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع لمناقشة المستندات التي يهدف المحققون إلى الحصول عليها من الشركة.
وضم الاجتماع مدعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك ، ومساعد المدعي العام الأمريكي روس ، ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومحامين من FTX. وكان روس ، على وجه الخصوص ، متورطًا في محاكمة من أدين بتضليل المستثمرين في وقت سابق من هذا العام. وفق بلومبرج، الاتهامات المحتملة لم تتم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع.
تقوم وزارة العدل “عن كثب” بفحص ما إذا كانت FTX حولت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها. إنها تحقق أيضًا فيما إذا كانت البورصة قد انتهكت القانون عندما نقلت الأموال إلى شركة Alameda Research الشقيقة.
في حديثه ، نفى Bankman-Fried إساءة استخدام أموال العملاء عن قصد. “من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء. قال: “هناك أشياء أود أن أعطيها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى”. “لم أحاول أبدًا الاحتيال على أي شخص.” وسيعرض أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل ، وهي لجنة ستضم أيضًا شهادة من الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث. اتهم راي بانكمان فرايد بالإدلاء “بتصريحات عامة غير منتظمة ومضللة” حول FTX.