▪︎ مجلس نيوز
أعلنت النيابة العامة عن إصدار حكم بالسجن 18 عاماً وغرامات تصل إلى 500 ألف ريال بحق 3 متهمين بغسل أموال منهم سعوديين ووافد من الجنسية العربية.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.
وتَبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وتم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم.
وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500.000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
تم نشر هذه المقالة “النيابة العامة”: الحكم على 3 متهمين بالسجن 18 عاماً وغرامات نصف مليون ريال بتهمة غسل الأموال للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.