مجلس نيوز | majlis-news
نگرانی اور انسداد بدعنوانی اتھارٹی کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا کہ اتھارٹی نے سعودی عرب کے مرکزی بینک کے تعاون سے رشوت لینے میں متعدد بینک ملازمین کی شمولیت کے بارے میں اس کو دستیاب معلومات سے متعلق اپنے طریقہ کار کا آغاز کیا۔ گروہ ، رہائشیوں اور کاروباری افراد کے ایک گروہ پر مشتمل ، نامعلوم ذریعہ کی نقد رقم جمع کروانے اور ان کو بادشاہی سے باہر منتقل کرنے کے بدلے ، اور فیلڈ انوسٹی گیشن کرکے تجارتی اداروں کے بینک کھاتوں کا تجزیہ کرکے اور کسٹم درآمد سے منسلک کرتا ہے ، واضح ہو گیا کہ ان تجارتی اداروں کے کھاتے میں جمع گمنام نقد رقم (گیارہ اعشاریہ نوے ۔209.169) گیارہ ارب پانچ سو نوے ملین دو سو نو ہزار ایک سو انسٹھ ریال بادشاہی سے باہر منتقل کی گئی تھی۔ اس کے مطابق ، ()) باشندوں کو ایک بینک جاتے ہوئے 9 لاکھ 7 سو ستاسی ہزار دو سو اڑسٹھ ریال نقد رقم جمع کروانے کے لئے بینک جا رہے تھے جو ان کے پاس تھا۔
اس کے علاوہ ، (7) کاروباری افراد ، (12) بینک ملازمین ، کسی ایک خطے میں ایک نان کمیشنڈ آفیسر ، (5) شہری اور (2) رہائشیوں کو رشوت اور فراڈ کے جرائم میں ملوث ہونے اور ان کے استحصال کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ غیر قانونی مالی فائدہ میں ملازمت کا اثر و رسوخ۔ کمرشل کور اپ ، اور منی لانڈرنگ ، مندرجہ ذیل ہیں:
پہلا: ایک بزنس مین نے اپنے نام اور اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پر متعدد جعلی تجارتی اداروں کو قائم کیا ، بینک اکاؤنٹ کھولیے ، اور رہائشیوں کو اہل بنائے جانے والے ماہانہ رقم کے عوض ان اکاؤنٹس کو استعمال کرنے کا اہل بنا دیا ، جیسا کہ اکاؤنٹس تھے رہائشیوں کے ذریعہ نامعلوم ذریعہ کی نقد رقم جمع کروانے اور بینک ملازمین کی ملی بھگت سے انھیں برطانیہ میں منتقل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اس کے بدلے میں رقم اور تحائف وصول کرنے کے بدلے میں ، اور تاجر نے تین سو ہزار ریال کی رقم ادا کی اپنے مالی معاملات کے شبہ سے متعلق اس کے معاملے کو معطل کرنے ، ضلعی پولیس میں زیر التواء ، اور (4،000). 000 کی رقم ادا کرنے کے بدلے میں ضلعی پولیس میں ایک نان کمیشنڈ آفیسر کو بھیجنا۔ شہریوں (ثالثین) کے لئے چار لاکھ ریال اسی مقدمے کو سرکاری استغاثہ کے ساتھ معطل کرنے کی کوششوں کا تبادلہ کریں۔
دوسرا: متعدد جعلی تجارتی اداروں میں ()) کاروباری افراد کا قیام ، بینک اکاؤنٹ کھولنے اور رہائشیوں کو ان اکاؤنٹس کو حاصل کرنے والی ماہانہ رقم کے عوض استعمال کرنے کے قابل بنائیں ، کیونکہ ان اکاؤنٹس کو رہائشیوں نے نامعلوم ذریعہ کی نقد رقم جمع کرنے کے لئے استعمال کیا تھا۔ اور انہیں بینک ملازمین کی مشغولیت کے ساتھ برطانیہ سے باہر منتقل کریں۔ نقد رقم اور تحائف وصول کرنے کے بدلے میں۔
تیسرا: “ایک بینک برانچ کے ڈائریکٹر” نے متعدد جعلی تجارتی اداروں کو قائم کیا ، بینک اکاؤنٹ کھولے ، اور رہائشیوں کو ان اکاؤنٹس کو حاصل کردہ ماہانہ رقم کے عوض استعمال کرنے کے قابل بنا دیا۔ اور انہیں بینک ملازمین کی مشغولیت کے ساتھ برطانیہ سے باہر منتقل کریں۔ نقد رقم اور تحائف وصول کرنے کے بدلے میں۔
چوتھا: ایک بزنس مین کے لئے مذکورہ بالا سے ایک غیر ملکی لایا جائے اور وہ ماہانہ رقم کے عوض کنگڈم کے اندر آزادانہ طور پر کام کر سکے۔
اتھارٹی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی نگرانی اور اس پر قابو رکھنا جاری رکھتا ہے جو عوامی رقم پر تجاوزات کرتا ہے ، یا اس کام کو اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے یا عوامی مفاد کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کرتا ہے ، اور یہ اس کے نفاذ کو جاری رکھے ہوئے ہے جو اس کے خلاف غیریقینی کے فیصلہ کرتا ہے۔
اتھارٹی شہریوں اور رہائشیوں کو اتھارٹی کے دستیاب چینلز کے ذریعے رپورٹنگ میں تعاون کرنے پر تعاون کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے ، بشمول فون نمبر (980) اپنی تمام شکلوں اور سطحوں پر مالی یا انتظامی بدعنوانی سے متعلق کسی بھی عمل کے بارے میں۔