قرر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية في اجتماعه الأول المنعقد يوم الأثنين تعيين وتشكيل ما يلي لنفس مدة المجلس المذكورة : –
أولاً: تعيين الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيساً لمجلس الإدارة).
ثانياً: تعيين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).
ثالثاً: تعيين وليد محمد أبو كشك (أميناً لسر مجلس الإدارة).
رابعاً: شكَل مجلس الإدارة كل من اللجان التالية:
1- اللجنة التنفيذية واعضائها هم :-
– الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (رئيساً).
– الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (نائب رئيس اللجنة).
– الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي (عضواً).
– الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري (عضواً).
2- لجنة الترشيحات والمكافآت واعضائها هم: –
– الأمير احمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن (عضواً).
– الدكتور/ محمد سعود البدر (رئيساً).
– سليمان عبدالله العمرو (عضواً).
3- لجنة الاستثمار واعضائها هم :
– الامير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود (رئيساً).
– محمد عبدالرحمن اللحيدان(عضواً).
– سليمان عبدالله العمرو (عضواً).
– فراس غصاب الحربي ( عضواً).
4- من الجدير بالذكر أن الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 02-04-1442هـ الموافق 17-11-2020م قد عينت الأعضاء التالية أسمائهم في لجنة المراجعة:
– الدكتور/ خليل عبدالفتاح كردي
– الدكتور/ محمد سعود البدر
– الدكتور/ سليمان عبدالله السكران
خامساً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ويأتي هذا إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 02-04-1442هـ الموافق 17-11-2020م والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 01-01-2021م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 31-12-2023م.