تقارير بضلوع المدانين بتعاملات مشبوهة
قررت السلطات الكويتية، إبقاء تجميد الأرصدة بحق المشاهير المتهمين بقضية «غسل الأموال»، وذلك حتى انتهاء التحقيقات.
وواصلت الأجهزة الأمنية والقضائية الكويتية التحقيق بالقضية المتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا والشركات، وتلقت النيابة العامة تقارير بشأنها، وما زالت الأجهزة المعنية تنتظر التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض المتهمين في تعاملات مالية مشبوهة ، وفق صحيفة «القبس».
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله: «إنَّ هناك 6 مشاهير حتى الآن ثبتت إدانتهم بالأدلة القطعية بالتقارير والمستندات المقدمة ضدهم، ومن المتوقع إحالتهم لمحكمة الجنايات في يناير المقبل»، مشيرًا إلى أن مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الجنايات ضد المشاهير الستة واردة وقيد الدراسة.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت أمرًا بمنع سفر المتهمين في القضية، بعد بدء تحقيقاتها في القضية، التي بدأت بعد شكوى قدمتها وحدة التحريات المالية بالكويت ضدهم، بينما تلقى جهاز أمن الدولة في البلاد ملفًا بالقضية لتتبع مصادر أموال هؤلاء المتهمين.
اقرأ أيضًا:
الكويت: التحريات الأمنية تؤكد غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا