اعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 01/ 05 / 2021م ، ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 30/04/2024 م على أن يتقدم المرشح بإخطار الترشح للجنة المكافآت والترشيحات وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة ، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس إدارة شركة هرفي المرفقه ، وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1442-09-19 الموافق 2021-05-01
تاريخ نهاية الدورة 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1442-04-11 الموافق 2020-11-26
تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-05-10 الموافق 2020-12-25
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح مع المرفقات المبينة أدناه لعناية أمين سر لجنة المكافآت والترشيحات وذلك قبل تاريخ انتهاء فترة الترشح وفقاً لما يلي :
أولاً: تسليمها مناولة بمقر الشركة بمدينة الرياض خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة بعد العصر من الأحد إلى الخميس .
ثانياً – إرسالها بالبريد السريع على العنوان التالي :
شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) تقاطع شارع ضرار بن الخطاب مع شارع بن عامر حي المروج الرياض هاتف رقم ( 4509767 / 011 تحويله – 1280 ) فاكس رقم ( 4501824 / 011 ) ص .ب ( 86958 ) الرياض ( 11632 )
ثالثاً – إرسالها بالبريد الإلكتروني التالي [email protected] على أن يتم إرسال الأصول بالبريد السريع على العنوان الموضح في ثانياً أعلاه .
شروط الترشح تتضمن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة هرفي العديد من المعايير والشروط منها ما يلي :
1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
3. ألا يكون المرشح عضواً بمجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
4. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً .
5. ألا يكون المرشح من موظفي الدولة .
ويرجى من السادة مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم أو غيرهم في حدود نسبة ملكيتهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، تقديم طلب الترشح (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان إلى لجنة المكافآت والترشيحات ويرفق بطلب الترشح الوثائق التالية ، على أن تكون باللغة العربية :
1. نموذج رقم (1) السيرة الذاتية (المرفق) .
2. نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق (المرفق ) .
3.تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة.
4. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:
أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها.
6. بيان بأسماء الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضوية مجالس إداراتها.
7. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي ، أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية :
أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة .
ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.
ج. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
8. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح ، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
9. يجب توضيح طبيعة العضوية ، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.
10. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط ومعايير الترشح الموضحة والمرفقة ، كما سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام .