"5 سنوات" سجناً لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة "ذهب"
▪︎ مجلس نيوز أدانت نيابة الجرائم الاقتصادية ، مقيما بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، لمحاولته تهريب 16 سبيكة ذهب عيار ...
▪︎ مجلس نيوز أدانت نيابة الجرائم الاقتصادية ، مقيما بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، لمحاولته تهريب 16 سبيكة ذهب عيار ...
▪︎ مجلس نيوز كشفت النيابة العامة، عن إدانة تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام ...
▪︎ مجلس نيوز وجهت النيابة العامة الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر، حيث قضت المحكمة بسجنهما ...
▪︎ مجلس نيوز برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ...
▪︎ مجلس نيوز شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على ضرورة التزام مكاتب المحاسبة بالمتطلبات النظامية والمهنية لنظام مكافحة غسل الأموال ...
▪︎ مجلس نيوز صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى ...
▪︎ مجلس نيوز صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص ...
▪︎ مجلس نيوز قال محققون أمس الجمعة إن قاضيا في بنما استدعى الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي للمثول أمام القضاء بتهمة ...
▪︎ مجلس نيوز كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية ...
▪︎ مجلس نيوز انطلقت، اليوم (الخميس)، فعاليات ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظّمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ...