مجلس نيوز | majlis-news
أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، بموظفي بنوك تورطوا في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.59 مليار ريال حولت إلى خارج المملكة.
المقبوض عليهم
- 7 مقيمين
- 7 رجال أعمال
- 12 موظف بنك
- ضابط صف بالشرطة
- 5 مواطنين
جرائمهم
- الرشوة
- التزوير
- استغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع
- التستر التجاري
- غسل الأموال